৮৭১ কোটি টাকা পাচার: ২ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৫টি মামলা

আমার সংবাদ ডেস্ক   |   ১১:২৮, নভেম্বর ০৭, ২০১৯

দেশ থেকে অর্থ পাচারের অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রায় ৮৭১ কোটি টাকার ১৫টি মামলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুইটি হচ্ছে- হেনান আনহুই এগ্রো এলসি এবং এগ্রো বিডি অ্যান্ড জেপি। প্রতিষ্ঠান দুটির মালিক আব্দুল মোতালেব।

বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) এনবিআরের শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর রাজধানীর পল্টন মডেল থানায় এ মামলগুলো দায়ের করে। শুল্ক গোয়েন্দা অফিসের পক্ষে বিটন চাকমা ও শামসুন নাহার এ মামলা করেন।

জানা যায়, আনহুই এগ্রো এলসি এবং এগ্রো বিডি অ্যান্ড জেপি মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এক পণ্যের নাম করে অন্য পণ্য এনেছে।

গোয়েন্দা অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রচলিত আইনে এটি অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধ।

মামলার এজাহারে বলা হয়, মেসার্স হেনান আনহুই এগ্রো এলসির বিপরীতে ছয়টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে ৪৩৯ কোটি ১০ লাখ ৭১ হাজার ৪৯৯ টাকা এবং মেসার্স এগ্রো বিডি অ্যান্ড জেপি ৯টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে ৪৩১ কোটি ৭৫ লাখ ৪৯ হাজার ৮৮৩ টাকা পাচার করেছে। অর্থাৎ দুই প্রতিষ্ঠান পাচার করেছে ৮৭০ কোটি ৮৬ লাখ ২১ হাজার ৩৮৩ টাকা।

এমএআই


আরও পড়ুন

সর্বশেষ সংবাদ

সব খবর